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涉案近1亿元!广州警方打掉虚假股票投资平台诈骗团伙

时间:2021-03-16 16:49:37来源:央视新闻客户端

近日,广州警方通报侦破一起特大电信网络诈骗案件,犯罪嫌疑人通过虚假的网络宣传,诱导受害者下载虚假股票投资平台,从而把受害人注入该平台的资金进行非法转移,实施诈骗。目前,警方依法抓获犯罪嫌疑人16名,涉案金额高达9600余万元。

△办案民警抓获犯罪嫌疑人

据办案民警介绍,2020年9月初,受害人虞女士和丈夫通过网络加入到一个“股票交流分析”群,认识到一名陌生的荐股“老师”,经过“老师”推荐,下载了一个所谓更赚钱的“某泰”股票投资App。

受害人虞女士透露:“后来,‘某泰’App的‘老师’私信我们,说涨停板的股票份额是按照充值资金的10∶1分配,比如充值10万元就可以获得1万元涨停板的份额,1万元的份额又可以赚到1万元,而且‘打新股’的中签概率也越大了。”

随后,虞女士通过银行贷款200万元进行充值,亏损后发现无法从该平台上提现退出,随之报警。

案发后,广州天河警方迅速成立专案组展开侦查,办案民警通过前期线索综合研判,并对涉案资金流水和涉案App等全面展开调查取证工作,同时进行全方位深挖经营。

民警介绍,这是一起典型的电信网络诈骗案件。团伙主要犯罪嫌疑人夏某,系某科技有限公司程序员。通过组建技术研发犯罪团伙,对多款正规股票投资平台App源代码进行修改和封装打包,从而诱导受害人使用该虚假平台。

△犯罪嫌疑人非法套现银行卡

用于诈骗的“某泰”App和正规股票交易平台看上去一样,可操作股票买入卖出、打新股、绑定银行卡等,可看持仓、新闻、资讯等,当受害人转账充值进该平台时,后台操控自动跳转至诈骗团伙的账户收款,非法掌控受害人的资金。

△警方缴获犯罪资金

2020年12月2日至2021年1月5日,专案组民警远赴广西、浙江、陕西、重庆、广东深圳等地追查, 截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人16名。根据广州天河警方收集的证据显示,“某泰”App共涉及800多名事主,涉案金额达9600余万元。

目前,案件正在进一步侦办中。

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